delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Fundamentals Explained
delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Fundamentals Explained
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Adaptamos nuestra estrategia defensiva al contexto específico de cada caso, garantizando una representación proactiva que a menudo resulta en resoluciones favorables antes del juicio.
La doctrina suele realizar la siguiente clasificación de los tipos en materia de blanqueo de capitales:
Nos encontramos, en definitiva, con que la norma penal sanciona hechos que suponen encubrir o enmascarar el origen ilícito de los bienes o conductas que tienen por objeto adquirir, convertir, transmitir o realizar cualquier acto semejante con bienes que se sabe que tienen su origen en un delito, y ello con la finalidad de ocultar o encubrir su origen ilícito o ayudar a la persona que haya participado en la infracción a eludir las consecuencias legales de sus actos, significando que, en relación con los bienes, debemos indicar que no se trata de los que constituyen el objeto product del delito antecedente, sino de aquellos que tienen su origen en el mismo, por lo que los bienes comprenden el dinero o achievedálico así obtenido.
En caso de que el veredicto no sea favorable, los abogados penalistas para blanqueo de capitales continúan defendiendo a sus clientes durante el proceso de apelación.
Nos aseguramos de que cada aspecto del proceso se maneje con la máxima precisión y conformidad authorized, protegiendo los derechos de nuestros clientes en todo momento.
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3.- Ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos.
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«Por último, y a mayor abundamiento, alega que no se cumple el tercero de los requisitos establecidos para que se entienda cometido el delito de blanqueo de capitales: la relación genérica con la actividad delictiva del otro condenado por el referido delito. Argumentando en esta misma dirección aduce Source la defensa que el art.
En el artículo 302 del Código Penal también castiga con penas en su mitad top-quality cuando el delito sea cometido por personas que pertenezcan a una Check This Out organización legal dedicada al blanqueo de dinero. La pena será aún mayor para los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones.
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El tipo básico previsto en el artículo 300 del Código Penal consiste en adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes para ocultar o encubrir su origen ilícito con penas de prisión de six meses a six años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
Entre los acusados se encuentra el abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, quien también se enfrenta a cargos por su presunta implicación en el operativo para recuperar una importante cantidad de dinero incautada a miembros de la organización de Sito Miñanco.